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发布时间：2019

长安银行安康分行客户信息异常有效拦截成效明显

安康墙体广告近年来,长安银行安康分行有效拦截多起异常开户、异常转账业务,在维护金融环境稳定、加强财产安全的同时,主动履行社会责任,积极创新安全措施,在保护客户利益安全上取得了明显成效。

该行在日常业务工作中,始终把防范和打击电信诈骗作为一场持续战役来抓,投入人才和资金创新研发和不断升级软件防范系统,定期举办员工防欺诈能力培训。该行采取人防、技防等各种手段,不断提高员工识别客户身份和人脸识别系统操作技能,严格把控柜面业务风险。在办理个人、对公账户开户阶段,严格执行核实开户意愿、证件信息等关键细节,重点关注年纪较大、详细情况含糊不清等客户,从开户源头防范电信诈骗案件发生。安康分行所辖各支行借助普及金融知识的契机,进社区、进广场、进企业、进校园,向社会大众介绍电信诈骗潜在陷阱、套路贷等金融知识。按照不同群体的金融消费特点与生活习惯,讲解真实风险案例,提高客户识别诈骗能力。初步统计,2019年为对公和个人账户防范化解风险60余起,挽回经济损失 50余万元。

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