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发布时间：2020

贩卖对公账户“四件套” “服务”电信诈骗犯洗钱 该犯罪团伙被宝塔公安分局成功打掉




延安墙体广告近日,公安宝塔分局刑警大队成功打掉一个贩卖对公账户、银行卡、手机卡、U盾等“黑灰”产业链犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人10名,查获营业执照20余本,对公账户5套,银行卡、公司印章若干。

5月10日,宝塔分局刑警大队反诈专职民警全面梳理、研判近期线索,成功挖掘到辖区内一条贩卖对公账户线索。反诈民警雷霆出击,辗转宝塔、安塞、经开区、志丹县等地,一举打掉以方某伟为首的“黑灰”产业链犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人10名。

经查,该犯罪团伙长期盘踞于宝塔区,在方某伟的组织下,主要以开办四大银行的对公账户、一类银行卡,并附带办理实名制手机卡、网银转账U盾等四件套,以每张600元至3000元不等的价格贩卖给电信网络诈骗上家用于洗钱犯罪。该犯罪团伙先后在延安各县区及内蒙古等地开办、贩卖对公账户30余套,银行卡40余张,获利达10万余元。

目前,10名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在侦办中。


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